Reuniões/VI Assembleia-Geral

Associação Wikimedia Portugal (WMPT) Acta número seis

No dia dezoito de Dezembro do ano de dois mil e onze, pelas quinze horas, teve início na República da Cerveja, no Parque das Nações, na cidade de Lisboa, a sexta Assembleia-Geral da Associação Wikimedia Portugal (WMP).

Estiveram presentes: André Barbosa, Béria Lima, João Miguel Vasconcelos, Manuel de Sousa, Nuno Tavares, Susana Morais e Waldir Pimenta.

Os pontos em agenda eram:

1. Leitura e aprovação da acta da última Assembleia-Geral;
2. Apresentação, discussão e votação das contas do exercício do ano de 2011;
3. Votação dos novos Órgãos Sociais para o biénio 2012-2013;
4. Apresentação, discussão e votação do plano de actividades e orçamento para o ano de 2012;
5. Outros assuntos que a Assembleia tenha interesse em discutir e votar.

Ponto 1 - Leitura e aprovação da acta da última Assembleia-Geral

A acta da quinta Assembleia Geral foi aprovada por unanimidade.

Ponto 2 - Apresentação, discussão e votação das contas do exercício do ano de 2011

Não foi possível aprovar o relatório de actividades de 2011 porque estava incompleto. Waldir Pimenta ficou de enviar posteriormente a versão final por e-mail.

Ponto 3 - Votação dos novos Órgãos Sociais para o biénio 2012-2013

Foi aprovada por unanimidade a única lista colocada a votação. Assim, os novos Órgãos Sociais para o biénio 2012-2013 são assim constituídos:

Direcção

• Presidente: Manuel de Sousa
• Tesoureiro: Nuno Tavares
• Secretário: João Miguel Vasconcelos

Mesa da Assembleia-Geral

• Presidente: Waldir Pimenta
• Secretária: Susana Morais
• Vogal: Lars Wessman

Conselho Fiscal

• Presidente: André Barbosa
• Secretário: Eduardo Pinheiro
• Vogal: Béria Lima

O próximo mandato dos novos órgãos sociais inicia-se a 1 de Janeiro de 2012 e termina a 31 de Dezembro de 2013.

Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do plano de actividades e orçamento para o ano de 2012

1. Não foi apresentado para discussão e votação qualquer plano de actividades para 2012.
2. Ficou acordado elaborar um plano para 2012 com a máxima brevidade possível, tentando criar actividades que se distribuam pelas áreas de actuação de cada departamento a criar (ver ponto seguinte).
3. Waldir Pimenta vai reorganizar as páginas de actividades existentes no site da Associação.

Ponto 5 - Outros assuntos que a Assembleia tenha interesse em discutir e votar

1. Foi lida e aprovada por unanimidade a proposta do Waldir Pimenta de alteração do regulamento interno, em que os pontos mais importantes são os seguintes:
   1. O nome operacional da Associação Wikimedia Portugal passa a ser Wikimedia Portugal (WMPT);
   2. A nova sede operacional passa a ser provisoriamente a morada da residência de Manuel de Sousa. Ficou de se pensar a longo prazo numa nova sede, preferencialmente a custo zero.
   3. A estrutura dos órgãos sociais Mesa da Assembleia-Geral e Conselho Fiscal passa a ser: Presidente, Secretário e Vogal.
   4. Paralelamente aos órgãos sociais, cria-se um Conselho de Gestão, estruturado por departamentos (ver proposta detalhada em Reorganização da direcção).
      1. Cada departamento é composto por um coordenador e um ou mais vogais.
      2. Cada departamento tem autonomia na área que lhe compete.
      3. Foram propostos os seguintes departamentos: Coordenação de Associados, Tesouraria, Outreach, Comunicação, Operações Técnicas, Angariação de Fundos.
   5. Substituição de titulares dos órgãos sociais por motivo de indisponibilidade prolongada pode ser feita pela Direcção sem necessidade de recorrer à Assembleia-Geral.
   6. Unificação das quotas em dez euros por ano para todos os membros, conforme acordado na Assembleia-Geral anterior.
   7. A adesão de sócios é efectuada com pagamento imediato da jóia, a ser devolvido em caso de recusa (a substituir o processo actual de pagamento apenas após aceitação explícita da Direcção).
   8. Introdução de cláusula para a admissão de sócios sob condições especiais, por decisão justificada da Direcção.
2. Foram também propostos os seguintes elementos para cada departamento:
   1. Departamento de Coordenação de Associados: João Vasconcelos (coordenador), Nuno Tavares e Libério Sobreira
   2. Departamento de Tesouraria: Nuno Tavares (coordenador) e André Barbosa
   3. Departamento de Outreach: Béria Lima (coordenadora), Manuel de Sousa, Eduardo Pinheiro e Libério Sobreira
   4. Departamento de Comunicação: Manuel de Sousa (coordenador), Susana Morais, Béria Lima e Gonçalo Themudo
   5. Departamento de Operações Técnicas: Waldir Pimenta (coordenador) e Nuno Tavares
   6. Departamento de Angariação de Fundos: Susana Morais (coordenadora) e Waldir Pimenta
3. Sobre o novo Grant Agreement, Béria Lima esclareceu que assinando o novo agreement o grant é dado para o ano todo, de acordo com o programa apresentado, e que este tem de ser aceite. Não assinando o novo agreement podem-se solicitar grants para eventos específicos e/ou recorrer a financiamento fora da Fundação.
4. Waldir Pimenta ficou de indagar se é necessário pedir autorização para realocação de fundos para 2012 ou projectos futuros.
5. A Assembleia delega no Presidente da Direcção, Manuel Jorge Nunes de Sousa; no Tesoureiro, Nuno Miguel Costa Tavares e no Presidente do Conselho Fiscal, André Manuel Pinto Barbosa, os poderes para abrir, movimentar e cancelar quaisquer contas bancárias em nome da Associação Wikimedia Portugal.
6. O Tesoureiro Nuno Tavares fica responsável pelo cartão de débito da conta bancária.
7. O antigo Tesoureiro André Barbosa fica na posse dos documentos (facturas, recibos, etc) relativos ao anterior mandato.
8. Waldir Pimenta fica responsável pelo telemóvel da Associação.
9. Foi também aprovado o procedimento a seguir para o tratamento dos pedidos de novos sócios: Manuel de Sousa recebe a ficha de inscrição, digitaliza-a e envia-a aos restantes membros da Direcção para parecer. Cabe ao coordenador de associados, João Vasconcelos, informar o candidato a sócio da aceitação ou não da sua candidatura. Waldir Pimenta está em posse das anteriores fichas de inscrição.
10. Béria Lima referiu que vai haver um evento para mulheres wikipedistas em Maio de 2012 na Argentina. Os "chapters" darão apoio e enviarão representantes. A Béria Lima ofereceu-se para comparecer ao evento.
11. Reunião de Ano Novo: ficou marcada uma reunião pelo IRC dia 3 de Janeiro às 21h.